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Dieciséis detenidos por blanqueo con 4 diamantes valorados en 2,6 millones

24/05/2018 19:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

EFE / VÍDEO: POLICÍA NACIONAL

  • El grupo estaba liderado por un ciudadano bosnio e integrado por españoles, colombianos y búlgaros.

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La Policía ha detenido a 16 personas, catorce en España y dos en Bulgaria, en una operación contra el blanqueo de fondos procedentes de robos en domicilios en la que han sido intervenidos cuatro diamantes valorados en 2.600.000 euros y 720 monedas de oro.

Se trata de una operación conjunta de las policías española y búlgara, la Agencia Tributaria de España y Europol que se ha saldado con ocho arrestados en Madrid, tres en Zamora, uno en Elche (Alicante), Salamanca y Marbella (Málaga) y dos en Bulgaria.

A los detenidos se les atribuye delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra el patrimonio y el orden socioeconómico, falsedad documental, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.

El grupo estaba liderado por un ciudadano bosnio e integrado por españoles, colombianos y búlgaros, que habían tejido una red societaria y criminal que operaba desde 2008, informa la Dirección General de la Policía.


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Autor:
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Fuente:
20minutos.es
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